Житель Берестовицы, думая, что торгует на бирже, перевёл на поддельный счёт мошенникам более 12 тыс. руб

Без рубрики
0
0
Поделись с друзьями
Берестовицким районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
Установлено, что в декабре 2019 года 59-летнему жителю районного центра поступил звонок с неизвестного номера с кодом иностранного государства. Звонящий представился трейдером и предложил мужчине поучаствовать в биржевой деятельности. Данное предложение заинтересовало мужчину, он зарегистрировался на биржевой интернет-платформе «Uniqmarket.com», где предлагалось поучаствовать в интернет-торговле на финансовых рынках.
Изначально мужчина внес 100 долларов США, данная сумма отобразилась в его личном кабинете, предоставленном ему на указанной интернет-платформе. С ним посредством телефонных звонков и интернет-мессенджера постоянно связывался трейдер, убеждал пополнять счет под предлогом получения прибыли по якобы осуществленным сделкам с использованием внесенных им денежных средств.
Житель Берестовицы вносил различные суммы, затем решил обналичить свои средства. Однако сотрудник биржи под различными предлогами убеждал его дополнительно перечислять новые суммы денежных средств (для приобретения страховки, уплаты комиссии, вывода денежных средств и иными). При этом любое пополнение счета отражалось на балансе в профиле биржи.
Для осуществления платежей мужчина оформил кредит, взял взаймы у знакомых. Общая сумма перечисленных средств составила более 12 тысяч рублей.
Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции установлено, что данные средства были похищены путем перечисления потерпевшим денежных средств на подконтрольный злоумышленнику криптокошелек, а счет на биржевой интернет-платформе, по предварительной информации, является поддельным, как и сама интернет-платформа, где злоумышленником могли вноситься любые данные, в том числе о балансах счетов доверчивых граждан. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причастного к мошеннических действиям лица.
Ранее Следственный комитет уже рассказывал о подобных случаях. К сожалению, количество подобного рода преступлений продолжает расти. Через сайт PTBanc.com неустановленным лицам с ноября 2018 года по июль 2019 удалось завладеть денежными средствами 49-летней жительницы Минского района на общую сумму более 82 тысяч долларов США. 58-летний минчанин зарегистрировался на сайте Fix-trade.сom и перечислил на виртуальный счет организации более 20 тысяч долларов США. Через сайт Uniqmarket.com неустановленным лицам с ноября по декабрь 2019 года удалось завладеть денежными средствами 58-летней минчанки на общую сумму более 19 тысяч рублей. В недавнее время жертвой аналогичного мошенничества стала 63-летняя жительница Гродно. В апреле текущего года женщина зарегистрировалась на биржевой платформе trade.lhk-group и в результате мошеннических действий лишилась денежных средств на общую сумму более 126 тысяч рублей. А 41-летняя жительница Бобруйска зарегистрировалась и создала профиль в мобильном приложении брокерской платформы Size Market, перечислила более 8 тысяч рублей. Согласно множеству негативных отзывов в сети Интернет, все указанные интернет-биржи являются поддельными. При своевременной их проверке фактов мошенничества возможно было бы избежать.
Следственный комитет в очередной раз напоминает: прежде чем совершать какие-либо денежные переводы на биржевых платформах, необходимо убедиться в их безопасности и надежности, выяснить информацию о законности их регистрации и осуществления деятельности. Проверьте отзывы о данном брокере от уже существующих клиентов, не верьте обещаниям быстрого обогащения.
Следите за нами в Telegram , Viber и Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Close