Забрал 300 тыс и обманул 20 человек: в Гродно раскрыли крупную финансовую пирамиду

«Проверяя спонсорские организации протестного движения, сотрудники ОБЭП вышли на фирму, которая занималась выдачей займов. Выяснилось, что 33-летний учредитель под видом деятельности финансовой организации создал пирамиду по привлечению и выдаче кредитов«, — сообщили в МВД.

Фирма начала работать с весны 2014 года. Клиентам предлагалось вносить деньги под высокий процент годовых. «Условия были заманчивыми, и несколько человек вложили крупные суммы, которые в последующем раздавались другим клиентам в качестве займов, — пояснили в МВД. — Некоторые вкладчики получали обещанную прибыль и продлевали договоры с фирмой, заключали новые сделки и вовлекали в процесс знакомых. В итоге финансовый оборот организации резко возрос«, сообщает БЕЛТА.

Тем не менее через некоторое время процентные ставки по дивидендам пошли на спад, а в конце января 2020 года фирма заявила о банкротстве. Вывести свои вклады клиенты не смогли.

Установлено, что мужчина, обманув как минимум семь человек, завладел деньгами на сумму более чем Br300 тыс., после чего скрылся за рубежом.

В последующем оперативники выявили около двадцати обманутых человек.

Следователи дали правовую оценку жителю Гродно и возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.