финансовые махинации

Опасная подработка: как белорусов втягивают в финансовые махинации под видом легкого заработка

В сети всё чаще появляются объявления о «быстрой и легальной» подработке для граждан Беларуси. Мошенники обещают комфортный трансфер, экскурсии по…

1 год ago

От дроперов до криптовалют: названы главные финансовые махинации в Беларуси

По оценке Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, сегодня в Беларуси основными видами схем для отмывания денег являются: дробление бизнеса, сокрытие…

1 год ago

Сокрытие выручки и зарплата «в конвертах». Госконтроль выявил финансовые махинации в сфере такси

Комитетом государственного контроля Беларуси пресечена противоправная деятельность компании, оказывающей услуги в сфере такси. Противоправная деятельность брестской компании пресечена работниками УДФР…

2 года ago

This website uses cookies.