«Туры» в никуда: белоруска под видом турбизнеса организовала финансовую пирамиду
В Минске пресечена деятельность мошеннической схемы, которая действовала под видом турагентства. Следственные органы сейчас выясняют детали преступления, ущерб от которого классифицируется как особо крупный.
Согласно информации Следственного комитета, в январе этого года 51-летняя минчанка оформила юридическое лицо и под этой вывеской стала продавать услуги по бронированию туров.
Внешне деятельность выглядела абсолютно законной: с клиентами заключались официальные договоры, а в туроператоров направлялись соответствующие заявки. Люди перечисляли на расчетный счет организации предоплату, а иногда и полную стоимость тура, полагая, что эти деньги идут на бронирование. Однако реальное движение средств было иным.
Как выяснили следователи, предпринимательница переводила туроператорам лишь около 20% от общей суммы, поступившей от клиента. Из-за непогашенного остатка бронирование впоследствии аннулировалось, а внесенная часть суммы возвращалась обратно на счет фирмы.
Вместо того чтобы завершить расчеты с партнерами или вернуть средства клиентам, владелица агентства направляла их на покрытие собственных операционных расходов. Деньги, предназначенные для отпусков, шли на аренду офисных помещений, выплату заработной платы сотрудникам, коммунальные платежи и другие нужды бизнеса.
Со временем клиенты начали получать уведомления об отмене поездок с формулировкой о «неправильном распределении финансов». В этой ситуации мошенница предлагала пострадавшим парадоксальную схему: внести полную стоимость тура, пообещав вернуть деньги только после завершения путешествия. Отказавшись от этого условия, обманутые граждане обратились в правоохранительные органы.
По данным следствия, за два года женщине удалось завладеть средствами 29 жителей Минска. Общая сумма ущерба превысила 250 тыс. белорусских рублей.
В Гродно 80-летняя пенсионерка попала в дело о мошенничестве, поверив лже-следователю: ущерб — 84 тыс. рублей
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. В настоящее время следователи работают над установлением возможной причастности фигурантки к совершению аналогичных преступлений.
Источник: Myfin.by
