Налоги — в недвижимость за границей: задержан белорусский бизнесмен
Сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля раскрыли схему международных экономических махинаций, к которой оказался причастен руководитель одной из фирм Минской области. В эфире телеканала ОНТ сотрудники ДФР рассказали, как фигурант скрывал налоги, выводил деньги за рубеж и вкладывал их в коммерческую недвижимость, рассказывает БЕЛТА.
Фирма по производству деталей и комплектующих работала почти 25 лет. Руководитель фирмы однажды решил уклониться от налогов.
«В апреле-мае этого года столичным управлением пресечена международная преступная схема уклонения от уплаты налогов и последующего вывода незаконных доходов за рубеж с целью инвестирования в элитную недвижимость на территории иностранных государств, таких как Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания. Первоначальная установленная сумма сокрытой выручки — 2,5 млн рублей. Деньги оставались за границей и вкладывались в квартиры, которые в последующем вовлекались в коммерческую деятельность и сдавались в аренду», — рассказал начальник управления ДФР КГК по Минской области и Минску Дмитрий Дягилев.
Задержанный наемный директор компании рассказал, что часть прибыли оседала в подконтрольной фиктивной фирме на территории России, соответственно не подпадала под налоговое законодательство Беларуси. Во время обыска в офисе компании изъяли учетную документацию и бумаги на недвижимость.
«На имущество подозреваемых, а это дорогостоящие автомобили, элитная недвижимость, денежные средства на расчетных счетах, наложен арест на общую сумму $5 млн. Фигуранты дали признательные показания и обеспечили погашение ущерба путем перечисления на депозитный счет управления 2 млн рублей», — отметил Дмитрий Дягилев.
Негативные комментарии в TikTok: за что задержали белоруса?
Руководитель компании попробовал выйти на должностное лицо в ДФР, чтобы дать взятку и решить вопрос в свою пользу. Его личный водитель вызвался помочь и подстрекал начальника к даче взятки в сумме не менее $60 тыс. Однако «помощник» и его «друг» присваивали средства себе и тратили их по своему усмотрению. Его с подельником задержали, обоим грозит до 10 лет тюрьмы.
