Водители такси использовали полученную от пассажиров наличность как неучтённые выплаты («серую» зарплату). Если этих средств не хватало (например, при большом объёме безналичных оплат), компания выдавала им дополнительные деньги в конвертах из ранее обналиченных средств.
Когда за поездку пассажиры платили безналичным платежом, руководители компаний-такси часть из них обналичивали через корпоративные карты с фиктивным назначением «на хозяйственные нужды».
Для подтверждения фиктивных назначений и якобы понесенных затрат обществ должностные лица «черных» таксопарков брали чеки и документы по оплате у знакомых на АЗС, СТО, автомойках и т.д., после чего помещали их в бухгалтерский и налоговый учеты компаний.
Установлено, что компании-таксопарки не уплатили подоходный налог с физических лиц на сумму более 5 млн. рублей. В настоящее время рассчитывается сумма обязательных платежей, не уплаченных ими в Фонд соцзащиты населения, рассказали в КГК.
Что не так с овощами в гродненских магазинах? Госконтроль обнаружил испорченные товары и нарушения
В отношении 5 руководителей и должностных лиц компаний-такси возбуждено 16 уголовных дел.
Подозреваемые задержаны, дают признательные показания и возмещают причиненный ущерб. На их имущество и денежные средства, находящиеся на расчетных счетах компаний, наложен арест.
