Мошенники с судимостями обманули фирмы на 1,2 млн рублей

Мошенничество на сумму более 1,2 млн рублей раскрыли в столице. Правоохранители задержали двух аферистов с богатым криминальным прошлым, которые несколько лет обманывали государственные и частные предприятия.

По данным МВД, в схеме участвовали 66‑летняя предпринимательница, ранее осуждённая за взятку, и её 37‑летний водитель, отбывавший срок за убийство и наркопреступления. Несмотря на судимости, они сумели создать сеть подконтрольных фирм и наладить работу так, чтобы внешне всё выглядело законно.

Следствие установило: с декабря 2019 года по июнь 2024‑го злоумышленники заключали десятки договоров на поставку товаров с отсрочкой платежа. Компании доверяли им, отгружали продукцию, но оплаты так и не получали. Полученные товары складировались, а затем перепродавались без документов.

Чтобы скрыть следы, аферисты оформляли фиктивные сделки о встречных поставках неликвидного товара. В результате пострадали 27 организаций, включая государственные предприятия. Общий ущерб превысил 1,2 млн рублей.

Вырученные деньги женщина регулярно проигрывала в казино. В схеме участвовали шесть фирм, где номинальными директорами числились её знакомые и водитель. Каждая компания использовалась поочерёдно, чтобы не вызвать подозрений.

По данным Myfin, сейчас оба фигуранта арестованы. Возбуждены четыре уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Читайте также на Newgrodno.by: В Гродно будут судить топ-менеджера крупного предприятия: взятки, хищения, служебный подлог