Миллион не дошел до бюджета: в Гродно вскрыли крупную налоговую аферу с запчастями для сельхозтехники

Управление Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области пресекло деятельность коммерческой структуры, подозреваемой в налоговых махинациях.

Фактический собственник и руководитель компании, специализирующейся на оптовой торговле запчастями для сельхозтехники, обвиняются в неуплате налогов и необоснованном возврате НДС на сумму около миллиона рублей, рассказали в КГК.

Установлено, что в противоправной деятельности они использовали реквизиты подконтрольной российской фирмы, которой управляли и через которую якобы проводили фиктивные сделки по отгрузке запасных частей по заниженным ценам и в адрес которой выплачивали фиктивные торговые премии. Фактически же запчасти реализовывались потребителям на территории Российской Федерации по рыночной стоимости.

Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил свыше 500 тыс. рублей.

Налоговая схема 16 таксопарков раскрыта КГК Беларуси: активы подозреваемых заморожены

Кроме того, руководители компании представляли в налоговую инспекцию декларации и заявления о возврате из бюджета сумм НДС, содержащие недостоверную информацию (основанную на фиктивных документах о реализации запчастей в адрес подконтрольной российской компании). В результате этих действий коммерсантам из бюджета необоснованно возвращен НДС в сумме более 450 тыс. рублей.

По фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в отношении фактического собственника и руководителя общества возбуждены уголовные дела.

Ущерб возмещен в полном объеме. Ведется предварительное расследование.