Белорус «попал» на штраф в 2 миллиона долларов. Что для этого надо было сделать?
В Бресте была обнаружена и остановлена деятельность 27-летнего молодого человека, который занимался незаконным обменом криптовалюты. Хотя он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, на самом деле его занятия оказались совсем другими, рассказывает onliner.by.
Следствие установило, что брестчанин проводил сделки по обмену криптовалюты через специализированные биржи, выступая посредником в обналичивании и конвертации средств, в том числе похищенных у белорусов. Для транзита денег он использовал банковские платежные карты, зарегистрированные на иностранных граждан.
Общий оборот нелегального бизнеса превысил $2 млн.
В отношении него составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф, а также конфискация изъятой криптовалюты и всех средств, прошедших через его счета.
