337 млн злотых: в Польше задержали белоруску по делу об отмывании денег

В Польше задержана гражданка Беларуси, подозреваемая в причастности к международной преступной группе, занимавшейся отмыванием денег. По делу проходят девять человек, а сумма подозрительных операций превышает 337 млн злотых.

По данным польских правоохранителей, участники группировки помогали легализовать средства, полученные преступным путем, — в том числе деньги от мошенничества на торговых платформах и инвестициях в криптовалюты.

Подарок другу обернулся изъятием: гражданин Польши не довёз Toyota до Беларуси

Чтобы скрыть происхождение денег, подозреваемые проводили операции через обменные пункты и оформляли фиктивные покупки золота. Как считают следователи, у каждого участника была своя роль, а руководил группой 34-летний гражданин Украины.

Задержания прошли в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. Среди девяти подозреваемых — одна гражданка Беларуси и восемь граждан Украины: три женщины и пятеро мужчин.

Во время обысков в квартирах, офисах и обменных пунктах правоохранители изъяли наличные и золото на сумму более миллиона злотых, а также компьютеры и телефоны.

Суд отправил шестерых подозреваемых под арест на три месяца, еще одного — на два. Двум другим назначили альтернативные меры пресечения, включая залог и запрет на выезд из страны.

По предъявленным обвинениям фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: Onliner