Россиянин торговал фейковой белорусской молочкой – его поймали
"Бизнесмен" пытался выводить деньги с белорусских счетов в страны Евросоюза и ОАЭ.
В Татарстане задержан 33-летний местный житель, который организовал схему по продаже фальсифицированных молочных продуктов под видом товара из Беларуси, сообщила местная таможня.
Мужчина зарегистрировал несколько фирм в Казани и Беларуси. На родине директором и главным бухгалтером поставил хороших знакомых, для белорусской «дочки» нашел человека, который согласился «побыть директором», открыть счета в белорусских банках и передать нужным людям электронные ключи доступа.
Между фирмами началась «внешнеэкономическая деятельность»: из Беларуси в Татарстан якобы уезжало качественное молочное сырье, в обратном направлении шли деньги. При этом фактически поставок не было, в банки уходили подложные документы.
А в российские магазины тем временем поставлялась молочная продукция с этикеткой «о высококачественном товаре из Беларуси».
На самом деле это был фальсификат, изготовленный с помощью технических жиров. Деньги «бизнесмен» пытался выводить с белорусских счетов в страны Евросоюза и ОАЭ.
По подсчетам российских таможенников, общая сумма незаконно выведенных из России денег составляет более ₽50 млн (примерно $0,5 млн).
В отношении «предпринимателя» и его сообщников возбуждено уголовное дело, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с крупным штрафом.
Источник: Tochka.by
